Eksplorator reguł

Wszystkie pola P_14_*W wymagane dla waluty obcej w odpowiednich przedziałach stawek

Pola P_14_*W zabronione gdy waluta PLN

Kwoty podatku muszą być wykazane w złotych (art. 106e ust. 11)

Brak kursu waluty dla faktury w walucie obcej

Niezgodny kurs waluty - przeliczona kwota VAT w PLN nie zgadza się z zadeklarowaną

Kurs waluty nie powinien występować dla faktury w PLN

Faktura korygująca wymaga danych faktury korygowanej

Faktura nie-korygująca nie może zawierać bloków korekty

Data wystawienia faktury korygowanej nie może być późniejsza niż data korekty

Faktura zaliczkowa wymaga danych zamówienia

Faktura rozliczeniowa (ROZ) wymaga referencji do faktur zaliczkowych

Faktura korygująca bez przyczyny korekty

Data wystawienia przekracza dozwolone okno przyszłej daty

Data początku okresu nie może być późniejsza niż data końca okresu

Wzajemna wykluczającość daty dostawy i okresu faktury

Kwota VAT musi odpowiadać wartości netto × stawka (przedział 23%)

Kwota VAT musi odpowiadać wartości netto × stawka (przedział 8%)

Kwota VAT musi odpowiadać wartości netto × stawka (przedział 5%)

Kwota zobowiązania ogółem spójna z sumą netto i VAT

Wartość netto wiersza spójna z ilością × skorygowana cena jednostkowa

Brakuje flagi odwrotnego obciążenia przy stawce oo

Flaga odwrotnego obciążenia P_18=1 bez stawki oo na wierszach

Odwrotne obciążenie i WDT są wzajemnie wykluczające się

Zwolnienie (P_19=1) wymaga dokładnie jednej podstawy prawnej

Odwrotne obciążenie (P_18=1) wymaga kwoty netto w odpowiednim polu

Procedura marży wymaga pola P_13_11

Mechanizm podzielonej płatności (P_18A=1) wymaga znacznika zal. 15 na wierszach

Obowiązkowy MPP - P_18A wymagane dla pozycji z Załącznika 15 powyżej progu

MPP nie może dotyczyć faktur bez kwoty VAT do zapłaty

Nieprawidłowy kod GTU (poza zakresem GTU_01-GTU_13)

GTU_01 wymaga opisu towaru (P_7)

Znacznik JST=1 wymaga Podmiot3 z rolą 8

Znacznik GV=1 wymaga Podmiot3 z rolą 10

NIP nabywcy polskiego musi być w polu NIP, nie w NrVatUE/NrID

Samofakturowanie - nabywca musi być identyfikowalny (NIP, NrVatUE lub NrID)

Wiersz fakturowy z ilością bez jednostki miary

Wiersz fakturowy z ilością bez ceny jednostkowej

Wiersz standardowej faktury bez stawki VAT

Numery wierszy faktury muszą być unikalne (luki dozwolone, korekty pominięte)

Wiersz faktury wymaga nazwy towaru/usługi (korekty pominięte)

Stawka podatku musi być zgodna z przedziałem kwot netto (faktury uproszczone pominięte)

Brak podstawy prawnej zwolnienia przy stawce zw

P_19=1 bez podania podstawy zwolnienia (P_19A/B/C)

P_19B musi być niepuste, jeśli występuje (przepis Dyrektywy 2006/112/WE)

Brak danych identyfikacyjnych podmiotu trzeciego (Podmiot3)

Stawka 23%/22% wymaga koszyków P_13_1 i P_14_1 (UPR i korekty pominięte)

Stawka 8%/7% wymaga koszyków P_13_2 i P_14_2 (UPR i korekty pominięte)

Stawka 5% wymaga koszyka P_13_3 i P_14_3 (UPR i korekty pominięte)

Stawka 4%/3% (ryczałt taxi) wymaga koszyka P_13_4 i P_14_4 (UPR i korekty pominięte)

Stawka OSS (XII) wymaga koszyka P_13_5 i P_14_5 (UPR i korekty pominięte)

Stawka 0% krajowa (0 KR) wymaga koszyka P_13_6_1 (UPR i korekty pominięte)

Stawka 0% WDT wymaga koszyka P_13_6_2 (UPR i korekty pominięte)

Stawka 0% eksport (0 EX) wymaga koszyka P_13_6_3 (UPR i korekty pominięte)

Zwolnienie z VAT (zw) wymaga koszyka P_13_7 (UPR i korekty pominięte)

Stawka np I wymaga koszyka P_13_8 (UPR, korekty i procedura marży pominięte)

Stawka np II wymaga koszyka P_13_9 (UPR i korekty pominięte)

Odwrotne obciążenie (oo) wymaga koszyka P_13_10 (UPR i korekty pominięte)

Procedura trójstronna bez oznaczenia WDT

Procedura trójstronna - nieprawidłowy kod kraju nabywcy

Niezgodność kwoty do zapłaty (P_15) z sumą podsumowania

Błędne obliczenie VAT dla stawki 23%

Błędne obliczenie VAT dla stawki 8%

Błędne obliczenie VAT dla stawki 5%

Suma netto pozycji (23%) niezgodna z podsumowaniem

Suma netto wszystkich pozycji niezgodna z podsumowaniem

Suma VAT pozycji niezgodna z podsumowaniem

Ujemna wartość w polach podsumowania

Niekonsekwencja w wyliczeniu kwoty brutto wiersza (P_11A != P_8B * P_9B)

Faktura marży - kwoty netto powinny być w P_13_11 nie w standardowych koszykach

Kwota netto wiersza przekracza ilość razy cena

Brakujące przeliczenie PLN dla faktury walutowej

Zbyt duża różnica między datą sprzedaży a datą wystawienia

Brak numeru NIP sprzedawcy (Podmiot1)

Brak identyfikatora nabywcy (Podmiot2)

WDT: Brak numeru VAT UE nabywcy

Niepoprawny format NIP

Brak sekcji podsumowania stawek (P_13)

Brak danych nabywcy (Podmiot2)

Niepoprawny format pola logicznego

Błędny format adresu e-mail

Numer telefonu zbyt długi (max 16 znaków)

Faktura uproszczona (UPR) nie może przekraczać limitu kwoty

Faktura korygująca wymaga elementu TypKorekty

Faktura korygująca wymaga daty wystawienia faktury korygowanej

Faktura nie-korygująca musi mieć P_15 większe od zera

TypKorekty musi być w zakresie 1–3

Zduplikowane wiersze faktury

Wiersz z zerową kwotą netto przy stawce opodatkowanej

Brak danych nowego środka transportu (P_22=1)

Brak kategorii transportu (pomiary przebiegu/godzin)

Błędne dane identyfikacyjne pojazdu lądowego

Błędne dane identyfikacyjne statku/samolotu

Niekompletne dane przedstawiciela podatkowego

Niekompletne dane organu egzekucyjnego

Zbyt wiele bloków danych w załączniku lub brak nagłówka

Pusty lub zduplikowany klucz metadanych załącznika

Niekompletna sekcja Zamówienie

Znaki sterujące w polach tekstowych faktury

Brak jednostki miary w wierszu faktury

Data wystawienia faktury w dalekiej przyszłości

Data wystawienia faktury w dalekiej przeszłości

Niespójny stan waluty — brak KodWaluty ale kurs lub W-pola są obecne

Ilość na wierszu musi być dodatnia

Cena jednostkowa netto musi być dodatnia

Cena jednostkowa brutto musi być dodatnia

Cena brutto nie może być niższa od ceny netto

Kwota netto wiersza nie może być ujemna na fakturze standardowej

Niekonsekwencja brutto wiersza względem netto i VAT (P_11A != P_11 + P_11Vat)

NIP sprzedawcy równy NIP nabywcy (poza samofakturowaniem)

Pusta sekcja Stopka faktury

Znaczniki HTML w polach tekstowych faktury

Wzorzec SQL injection w polach tekstowych faktury

Wzorzec script injection w polach tekstowych faktury

Termin płatności wcześniejszy niż data wystawienia

Przekroczenie terminu wystawienia faktury (15. dnia następnego miesiąca)

Linia marży zawiera wartość netto (P_11) lub VAT (P_11Vat)

Faktura wystawiona w weekend

Faktura utworzona w godzinach nocnych

Podmiot3 z rolą Pracownik (11) wymaga BrakID=1

Kurs waluty poza rozsądnym zakresem (0,0001-10000)

Niedozwolone znaki Unicode (W3C XML 1.0)

Instrukcje przetwarzania XML (processing instructions)

Korekta (TypKorekty=1) z kwotą po korekcie wyższą niż oryginalna

Korekta (TypKorekty=2) z kwotą po korekcie niższą niż oryginalna

Duplikat numeru faktury (P_2) w partii

Różny NIP sprzedawcy w partii faktur

Regresja daty faktury w sekwencji numerów

Niespójność kwot zaliczkowych i rozliczeniowych